KYC-Audits für die GmbH & Co. KG: Ein umfassender Leitfaden
Als GwG-Verpflichteter musst du sicherstellen, dass dein Unternehmen die gesetzlichen Vorschriften einhält.
Verstehe die Regeln zu Know Your Customer: Was ist eine Person von besonderem Interesse (SIP)?
KYC ist eine Reihe von Vorschriften, die Unternehmen einhalten müssen, um die Identität ihrer Kunden festzustellen und zu überprüfen.
Entdecke die Vorteile von Know Your Customer (KYC) Checks!
Versuche, deinen Kunden besser kennen zu lernen? Möchtest du sicherstellen, dass dein Unternehmen die neuesten Vorschriften einhält?
KYC – Know your customer: das S+P Seminar
Jeder Unternehmer weiß, dass es wichtig ist, seine Kunden zu kennen. Aber wie genau macht man das?
KYC: Der Komplementär als wirtschaftlich Berechtigter
Obwohl KYC-Verfahren in der Regel effektiv sind, gibt es immer noch Lücken in der Umsetzung, die von kriminellen Akteuren ausgenutzt werden können.
Blockchain Office startet am 10.10.2022 seinen „INITIAL PUBLIC SALE“
Vom 10.10.2022 bis Feb. 2023 startet der „INITIAL PUBLIC SALE“ der Blockchain Office Community in Deutschland.
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